AML-beleid van lalabet

Dit AML-beleid (Anti-Money Laundering, ofwel het beleid ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme) beschrijft de maatregelen die wij bij lalabet nemen om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en elke andere vorm van onrechtmatige of frauduleuze activiteit tegen te gaan. Het beleid geldt voor alle gebruikers van onze website lalabet-netherlands.nl en voor iedereen die van onze diensten gebruikmaakt. Door verder te gaan met het gebruik van onze diensten aanvaardt u de hierin beschreven procedures.

Lalabet wordt geëxploiteerd door LalaBet, een onderneming die is opgericht in Costa Rica (Jaco), en is als merk actief sinds 2023. Wij behouden ons het recht voor dit beleid op elk moment te wijzigen of te actualiseren wanneer wet- en regelgeving, toezichtsvereisten of onze eigen risicobeoordeling daartoe aanleiding geven. Wij raden u aan dit document periodiek te raadplegen.

Onze verplichtingen en toezicht

Wij richten onze processen in op een risicogebaseerde benadering en houden ons aan de internationale AML/CTF-standaarden en aan de toepasselijke regelgeving. Voor spelers in Nederland is de Kansspelautoriteit (Ksa) de onafhankelijke toezichthouder die toeziet op de naleving van de Wet op de kansspelen. Wij onderschrijven de doelstellingen van deze regelgeving: het beschermen van spelers, het voorkomen van kansspelverslaving en het bestrijden van fraude en criminaliteit die met kansspelen samenhangt. Ook de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vormt een leidraad bij de inrichting van ons beleid.

Ken-uw-klant en monitoring

Het Ken-uw-klant-principe (KYC) staat centraal in onze aanpak. Wij verifiëren de identiteit van elke speler en houden transacties doorlopend tegen het licht om ongebruikelijke of verdachte patronen tijdig te signaleren. Concreet betekent dit dat wij de volgende maatregelen toepassen:

• Identificatie en verificatie van de identiteit, leeftijd en betaalmiddelen van iedere geregistreerde speler;
• Voortdurende monitoring van stortingen, opnames en speelgedrag op basis van risico;
• Het vastleggen en, waar de wet dit voorschrijft, het melden van verdachte transacties bij de bevoegde instanties;
• Interne controle, bewustwording en opleiding van onze medewerkers.

Wanneer wij daar aanleiding toe zien, kunnen wij aanvullende documentatie opvragen, een transactie aanhouden of een account tijdelijk beperken. Uw persoonsgegevens verwerken wij daarbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Verantwoord spelen en contact

Wij vinden het beschermen van kwetsbare spelers even belangrijk als het bestrijden van financiële criminaliteit. Spelers die tijdelijk niet willen of mogen deelnemen, kunnen zich in Nederland laten opnemen in het uitsluitingsregister Cruks. Heeft u vragen over uw speelgedrag, dan kunt u terecht bij AGOG of bij de gratis en anonieme hulplijn 0800-1995.

Voor vragen over dit AML-beleid of over uw account kunt u contact met ons opnemen via [email protected], telefonisch op +31 20 808 3421 of +800 2369 2345, of via de live chat op onze website. Ons team van lalabet staat 24 uur per dag voor u klaar.